Шахрайство з криптовалютою: Аналіз, Поширені Випадки та Захист
Криптовалюта, як нова технологія, привертає увагу як інвесторів, так і зловмисників. Незважаючи на великий потенціал блокчейн-технології та криптовалют, існують ризики, пов'язані з шахрайством. У цій статті розглянемо, у чому полягає шахрайство з криптовалютою, поширені випадки, відповідальність та способи захисту.
Що таке шахрайство з криптовалютою?
Шахрайство з криптовалютою - це система заходів, що включає в себе різноманітні схеми обману та зловживання, які спрямовані на отримання неправомірного доступу до криптовалют або коштів, пов'язаних з ними. Серед основних видів шахрайства можна виділити фішинг, піддавання атакам обмінники, піратство гаманців та інші види кіберзлочинності.
Поширені випадки шахрайства з криптовалютою
Сайти оператори криптовалют:
Обмінники криптовалюти:
Фішингові сайти (повні копії законних Криптобірж, Криптообмінників, Торгових площадок) та спам атаки:
Атаки на обмінники:
Шахрайство з використанням фальшивих гаманців:
Інші злочини де звичні кошти конвертують в криптовалюту для анонімності злочинця:
Криптовалюта, як нова технологія, привертає увагу як інвесторів, так і зловмисників. Незважаючи на великий потенціал блокчейн-технології та криптовалют, існують ризики, пов'язані з шахрайством. У цій статті розглянемо, у чому полягає шахрайство з криптовалютою, поширені випадки, відповідальність та способи захисту.
Що таке шахрайство з криптовалютою?
Шахрайство з криптовалютою - це система заходів, що включає в себе різноманітні схеми обману та зловживання, які спрямовані на отримання неправомірного доступу до криптовалют або коштів, пов'язаних з ними. Серед основних видів шахрайства можна виділити фішинг, піддавання атакам обмінники, піратство гаманців та інші види кіберзлочинності.
Поширені випадки шахрайства з криптовалютою
Сайти оператори криптовалют:
- Це псевдо біржі або інвестиційні платформи, що не мають децентралізованої економічної структури, а повністю підконтрольні зловмисникам як і рахунки та кошти зареєстрованих користувачів з метою подальшого викрадення коштів чи криптовалюти фізичних осіб.
Обмінники криптовалюти:
- Недобронадійні криптовалютні обмінники, що перераховують та конвертують валюту фізичних осіб з рахунків інших підставних осіб, або жертв що надали власні банківські картки (рахунки) для проведення даних операції. Тобто відбувається анонімізація відвідальної особи за рахунок довірливих громадян, що за % виконують транзакції по коштам ввірених їм.
Фішингові сайти (повні копії законних Криптобірж, Криптообмінників, Торгових площадок) та спам атаки:
- Зловмисники відправляють жертвам листи та повідомлення, виглядаючи як офіційні повідомлення від криптобірж або платіжних платформ. Після чого особа переходить за посиланням та починає віддавати свої дані (пошти, телефони, паролі), кошти, криптоактиви зловмисникам думаючі, що це реальні платформи заробітку чи інвестицій.
- Жертвам намагаються надати обіцянки великих доходів обмін на особисті дані, такі як приватні ключі гаманців або інформацію для входу на біржу для віддаленого трейдинг чи використання аккаунт під % доходу.
Атаки на обмінники:
- Зловмисники можуть користуватись обмінником криптовалюти або звичайними платформами переказу коштів з метою шахрайства. А саме після виконання переказу коштів вони звертаються до банку (обміннику) з повідомленням про нібито шахрайство добросовісної особи з проханням повернути усі відправлені їй за купівлю криптовалюти у добросовісної особи (котру шахрай начебто не отримав) кошти. І жертва автоматично блокується до надання усіх доказів і пояснень, а зловмиснику повертаються кошти і в додачу він уже має криптовалюту.
Шахрайство з використанням фальшивих гаманців:
- Зловмисники створюють фальшиві гаманці та додатки що дають 10000% доходу на місяць, і намагаються вивести кошти або криптовалюту зареєстрованих довірливих користувачів.
- Користувачам слід завжди перевіряти автентичність гаманця чи додатку а також його історію перед тим, як використовувати його для зберігання криптовалют чи інвестицій.
Інші злочини де звичні кошти конвертують в криптовалюту для анонімності злочинця:
- Зловмисники користуються послугами онлайн обмінників котрі зараховують кошти на безліч анонімних приватних гаманців від невинних фізичних осіб, з яких в подальшому виводять кошти на підставні рахунки аби зберегти анонімність.
Захист
Самостійна відповідальність:
Безпека обмінників:
Кампанії освіти:
Відповідальність:
Повернути викрадене?
Щоб повернути кошти котрі були викрадені в криптовалюті, потрібно звернутись з заявою до
(телефоном 102) та повідомити про факт крадіжки чи шахрайства з використанням криптовалюних активів. Органи поліції повинні відкрити провадження та спрямувати вашу справу на розслідування до підрозділу Кібератака поліції України. Кіберполіція України має досвід в розслідуванні даних категорій злочинів, може запитувати інформацію осіб причетних до можливого скоєння злочину у офіційних представників Криптобіржі чи Криптообмінника для розшуку та затримання таких осіб. До того ж, органи кіпер безпеки можуть власноруч за допомогою спеціальних доступів та навичок відслідкувати транзакції критовалют та прослідкувати рух коштів по рахунках, аби розкрити справу.
Висновок: Шахрайство з криптовалютою нова реальна загроза, яка вимагає уваги та заходів для захисту користувачів. Кожен, хто взаємодіє з криптовалютою, повинен бути освічений, або мати юриста чи захисника котрий допоможе захиститись та приймати заходи безпеки для запобігання можливим ризикам. Чи виправити ситуацію, що трапилась і повʼязана з шахрайством швидко і законно, забезпечивши безпеку коштів.
Самостійна відповідальність:
- Користувачам слід бути обережними і уникати надання особистої інформації в ненадійних джерелах.
- Зберігати приватні ключі гаманців в безпечних місцях і не передавати їх третім особам.
Безпека обмінників:
- Криптобіржі повинні вдосконалювати свої заходи безпеки, використовуючи двофакторну аутентифікацію та інші технології.
- Проводити регулярні аудити безпеки для виявлення потенційних вразливостей.
Кампанії освіти:
- Освітні кампанії можуть підвищити обізнаність користувачів щодо ризиків та запобігання шахрайству.
- Платформи можуть надавати рекомендації щодо заходів безпеки та інструкцій з уникнення шахрайства.
Відповідальність:
- За шахрайсво з криптовалютою має наслідком Кримінальна відповідальність згідно статті 190 Кримінального кодексу України, відповідальність за такі дії може досягати до до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Також у випадку якщо мало місце таємне викрадення коштів в криптовалюті такі дії кваліфікуються за статтею 185 Кримінального кодексу України, відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Повернути викрадене?
Щоб повернути кошти котрі були викрадені в криптовалюті, потрібно звернутись з заявою до
(телефоном 102) та повідомити про факт крадіжки чи шахрайства з використанням криптовалюних активів. Органи поліції повинні відкрити провадження та спрямувати вашу справу на розслідування до підрозділу Кібератака поліції України. Кіберполіція України має досвід в розслідуванні даних категорій злочинів, може запитувати інформацію осіб причетних до можливого скоєння злочину у офіційних представників Криптобіржі чи Криптообмінника для розшуку та затримання таких осіб. До того ж, органи кіпер безпеки можуть власноруч за допомогою спеціальних доступів та навичок відслідкувати транзакції критовалют та прослідкувати рух коштів по рахунках, аби розкрити справу.
Висновок: Шахрайство з криптовалютою нова реальна загроза, яка вимагає уваги та заходів для захисту користувачів. Кожен, хто взаємодіє з криптовалютою, повинен бути освічений, або мати юриста чи захисника котрий допоможе захиститись та приймати заходи безпеки для запобігання можливим ризикам. Чи виправити ситуацію, що трапилась і повʼязана з шахрайством швидко і законно, забезпечивши безпеку коштів.
🌐 Шукаєте юридичний супровід з питань криптовалют в Україні?
ЮК INSEININ - надає професійних спеціалістів з знанням криптовалютного законодавства та розумінням функціонування та обігу криптовалют у блокчейн!
✅ Експертність та компетентність: Наша команда юристів є висококваліфікованою та досвідченою в різноманітних галузях права. Ми володіємо глибокими знаннями, що дозволяють нам ефективно вирішувати юридичні питання різної складності.
💼 Широкий спектр послуг: INSEININ пропонує повний спектр юридичних послуг, включаючи консультації, підготовку договорів, представництво в судах, податкове планування та багато іншого. Ми готові надати компетентну допомогу в будь-якому питанні.
🤝 Індивідуальний підхід: Ми розуміємо, що кожен клієнт унікальний. Наші юристи працюють з кожним клієнтом індивідуально, забезпечуючи персоналізований підхід до вирішення його конкретних потреб.
🔒 Захистіть свої права та інтереси: Неважливо, чи ви підприємець, чи просто шукаєте правовий захист для себе чи своєї сім'ї, INSEININ гарантує захист ваших прав та інтересів.
📞 Звертайтеся до Нас: Не відкладайте вирішення юридичних питань на потім. Звертайтеся до INSEININ, і ми гарантуємо вам професійну та ефективну допомогу. Ваше спокійне майбутнє - в наших руках!
Для отримання консультації юриста звертайтесь за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 чи напишіть нам листа! (WhatsApp, Viber, Telegram).
Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — https://inseinin.com.ua/business
🌟 INSEININ - ТВІЙ НАДІЙНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ!