Как разблокировать карту (счет), которая заблокирована при операции с криптовалютой?
У потребителей финансовых услуг как банковских так и не банковских (крипто-пользователей) в последнее время довольно часто стало появляться пристальное внимание движению средств по их счетам и в случае возникновения наименьших подозрительных операции автоматическая или ручная блокировка счета с целью предоставления справки (письма) объяснения происхождения доходов , а также дополнительные сведения, это могут быть, но не исключительно:
И дополнительно уже упомянутые и описанные выше документы, истребованные в обязательном порядке:
Блокировка счета (карты) за операции с криптовалютой – это автоматический или ручной процесс по временному ограничению доступа к собственным средствам с целью предоставления подтверждения ваших транзакций. Такое действие является требованием законом требованием для регулирования банками счетов физических или юридических лиц с целью предупреждения отмывания средств полученных преступным путем и предупреждения финансирования терроризма.
На примере это письмо довольно часто имеет схожие признаки, ниже приведен пример такого сообщения:
У потребителей финансовых услуг как банковских так и не банковских (крипто-пользователей) в последнее время довольно часто стало появляться пристальное внимание движению средств по их счетам и в случае возникновения наименьших подозрительных операции автоматическая или ручная блокировка счета с целью предоставления справки (письма) объяснения происхождения доходов , а также дополнительные сведения, это могут быть, но не исключительно:
- ФИО и номер(ы) платежной карты (первые 6 и последние 4 цифры) лиц, которые осуществляли переводы средств на Вашу карту;
- Копии подтверждающих финансовое состояние документов - копия декларации об имущественном состоянии и доходах на последнюю отчетную дату с отметкой контролирующего органа Украины о получении, справка о доходах, выданная по месту работы или другие документы.
И дополнительно уже упомянутые и описанные выше документы, истребованные в обязательном порядке:
- Письмо-пояснение по экономической сущности операций и отношений с физическими лицами, переводы от которых получались на указанные счета;
- Копии документов, подтверждающих источники происхождения средств на указанных счетах;
Блокировка счета (карты) за операции с криптовалютой – это автоматический или ручной процесс по временному ограничению доступа к собственным средствам с целью предоставления подтверждения ваших транзакций. Такое действие является требованием законом требованием для регулирования банками счетов физических или юридических лиц с целью предупреждения отмывания средств полученных преступным путем и предупреждения финансирования терроризма.
На примере это письмо довольно часто имеет схожие признаки, ниже приведен пример такого сообщения:

Если вашу карту заблокировали из-за операций с криптовалютой, соблюдение законодательства Украины обязательно. Вам нужно будет предоставить достаточно четкую документацию относительно ваших финансовых операций во избежание потери доступа к счетам навсегда.
Как нужно действовать, чтобы разблокировать карту по шаговому?
Свяжитесь с банком: Прежде всего, позвоните в ваш банк или обратитесь к нему лично или в мессенджере контакт-центра, чтобы узнать причину блокировки карты. Банк обычно предоставляет номер телефона или другие контактные данные на своем веб-сайте.
Определите причину блокировки: Узнайте, почему была заблокирована карта. В Украине были приняты законы и нормативные акты, регулирующие не только ограничения на доступ к счетам физическим и юридическим лицам через использование криптовалют, но и многие другие связанные с отмыванием средств и финансированием терроризма. Возможно, ваша карта была заблокирована из-за нарушений других законов.
Решите вопрос с банком: После уяснения причины блокировки, действуйте в соответствии с требованиями вашего банка. Вам потребуется предоставить дополнительную информацию, документы или пояснения по операциям с криптовалютой. Здесь лучше всего действовать с помощью адвоката по финансовому праву ЮК INSEININ, чтобы предоставить все данные с соблюдением требований законодательства и предупреждения дополнительных неприятностей.
Выполните все необходимые процедуры: Ваш банк может потребовать вас выполнить определенные процедуры для разблокирования карты, нужно убедиться в том, что все эти требования являются законными и соответственно следовать инструкциям. Это может включать подписание дополнительных документов или даже посещение банка лично.
Соблюдайте законодательство: Помните, что вы должны соблюдать все требования и ограничения, наложенные законодательством Украины по использованию криптовалют. Нарушение этих законов может привести к дальнейшим блокировкам или другим правовым последствиям.
Рассмотрите альтернативные способы: Если ваш банк не может разблокировать карту или вы не соглашаетесь с их требованиями, рассмотрите возможность использования других финансовых инструментов или банков, поддерживающих операции с криптовалютой.
Всегда следует действовать в соответствии с требованиями банка и соблюдать законодательство Украины во избежание неприятных последствий. Также помощь профильных финансовых юристов по блокированию счетов (карт) поможет вам подготовить все надлежащие документы даже без вашего участия и способствовать быстрому решению данного вопроса с работниками банка.
Как нужно действовать, чтобы разблокировать карту по шаговому?
Свяжитесь с банком: Прежде всего, позвоните в ваш банк или обратитесь к нему лично или в мессенджере контакт-центра, чтобы узнать причину блокировки карты. Банк обычно предоставляет номер телефона или другие контактные данные на своем веб-сайте.
Определите причину блокировки: Узнайте, почему была заблокирована карта. В Украине были приняты законы и нормативные акты, регулирующие не только ограничения на доступ к счетам физическим и юридическим лицам через использование криптовалют, но и многие другие связанные с отмыванием средств и финансированием терроризма. Возможно, ваша карта была заблокирована из-за нарушений других законов.
Решите вопрос с банком: После уяснения причины блокировки, действуйте в соответствии с требованиями вашего банка. Вам потребуется предоставить дополнительную информацию, документы или пояснения по операциям с криптовалютой. Здесь лучше всего действовать с помощью адвоката по финансовому праву ЮК INSEININ, чтобы предоставить все данные с соблюдением требований законодательства и предупреждения дополнительных неприятностей.
Выполните все необходимые процедуры: Ваш банк может потребовать вас выполнить определенные процедуры для разблокирования карты, нужно убедиться в том, что все эти требования являются законными и соответственно следовать инструкциям. Это может включать подписание дополнительных документов или даже посещение банка лично.
Соблюдайте законодательство: Помните, что вы должны соблюдать все требования и ограничения, наложенные законодательством Украины по использованию криптовалют. Нарушение этих законов может привести к дальнейшим блокировкам или другим правовым последствиям.
Рассмотрите альтернативные способы: Если ваш банк не может разблокировать карту или вы не соглашаетесь с их требованиями, рассмотрите возможность использования других финансовых инструментов или банков, поддерживающих операции с криптовалютой.
Всегда следует действовать в соответствии с требованиями банка и соблюдать законодательство Украины во избежание неприятных последствий. Также помощь профильных финансовых юристов по блокированию счетов (карт) поможет вам подготовить все надлежащие документы даже без вашего участия и способствовать быстрому решению данного вопроса с работниками банка.
Для получения консультации специалиста по данным вопросам Вы можете обращаться по номерам +380 97 507 06 53 или +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).
Оставляйте форму обратной связи у нас на сайте - Юридической компании INSEININ: https://inseinin.com.ua/finance_law