Відділ фінансового права INSEININ є командою висококваліфікованих юристів та фахівців зі значним досвідом у сфері фінансового права та регулювання. Ми надаємо комплексні послуги з підготовки та впровадження вимог та процедур з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, включаючи:
- Аудит та оцінка системи виявлення та запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму фінансової установи.
- Розробка та впровадження політик та процедур з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
- Підготовка та навчання співробітників фінансової установи з питань боротьби з відмиванням коштів.
Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).
Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті —
Фінансовий відділ Юридичної компанії INSEININ: https://inseinin.com.ua/tax_customs_law
Юридична компанія INSEININ: https://inseinin.com.ua/business